Política de KYC y AML en GuazuBet

GuazuBet implementa controles de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero con el fin de detectar el fraude, combatir los delitos financieros y proteger la integridad de la plataforma. Estas políticas se aplican a todos los usuarios registrados en Argentina sin excepción.

Compromisos de la plataforma

• Juego justo: se garantizan condiciones igualitarias para todos los titulares de cuenta.
• Seguridad del usuario: los datos personales y las transacciones están sujetos a medidas de protección activas.
• Transparencia: los procesos de verificación y monitoreo se llevan a cabo de forma clara y documentada.
• Cumplimiento normativo: la operación responde a los requisitos regulatorios aplicables en la República Argentina.
• Prevención de actividades ilícitas: se aplican controles para impedir el uso de la plataforma con fines fraudulentos o delictivos.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones de la plataforma, incluidos retiros y operaciones de alto valor. La presentación de documentación es obligatoria y puede ser solicitada en cualquier momento durante la relación con el sitio.

Documentos que pueden ser requeridos

• Documento de identidad con fotografía emitido por autoridad competente: DNI, pasaporte u otro documento oficial vigente que acredite la identidad del titular de la cuenta.
• Comprobante de domicilio: documentación reciente que confirme la dirección declarada por el usuario, como una factura de servicio o extracto bancario.
• Confirmación de titularidad del método de pago: documentación que acredite que el instrumento de pago utilizado pertenece al titular de la cuenta registrada.

GuazuBet aplica un conjunto de controles internos orientados a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita dentro de la plataforma. Estos controles operan de forma continua y se ajustan de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.

Controles implementados

• Monitoreo de transacciones y actividad de cuenta: seguimiento permanente de movimientos financieros para identificar patrones inusuales.
• Reglas de detección automatizada: sistemas automatizados que señalan operaciones que superan umbrales definidos o presentan comportamientos atípicos.
• Debida diligencia reforzada: procedimientos adicionales de revisión aplicados ante situaciones de alto riesgo o cuando el perfil del usuario lo requiere.
• Revisión de transferencias de gran volumen o inusuales: análisis específico de operaciones que no corresponden al historial o perfil habitual del titular de la cuenta.
• Puntuación de riesgo: evaluación sistemática del nivel de riesgo asociado a cada usuario y sus transacciones.
• Verificación de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP): contraste con listas internacionales de sanciones y registros de personas con exposición política relevante.
• Reporte a autoridades competentes: comunicación obligatoria a los organismos regulatorios cuando se detectan actividades sospechosas que así lo exigen.

La plataforma establece restricciones específicas que complementan las políticas de verificación de identidad y prevención del lavado de activos. Cualquier conducta que vulnere estas restricciones constituye una infracción a los términos de uso y puede derivar en acciones inmediatas sobre la cuenta.

Conductas no permitidas

• Creación de múltiples cuentas: el registro de más de una cuenta por usuario está estrictamente prohibido.
• Presentación de documentos falsos o sustraídos: el envío de documentación adulterada, falsificada o perteneciente a terceros es una infracción grave.
• Intentos de lavado de activos: el uso de la plataforma como instrumento para introducir, ocultar o transferir fondos de origen ilícito no está permitido bajo ninguna circunstancia.
• Manipulación del sistema: cualquier intento de alterar el funcionamiento de la plataforma, sus reglas o sus resultados está terminantemente vedado.
• Cesión o venta del acceso a la cuenta: compartir credenciales o transferir el uso de una cuenta a terceros infringe las condiciones de registro.
• Uso de instrumentos de pago de terceros: únicamente se admiten métodos de pago cuya titularidad corresponda al usuario registrado.
• Suplantación de identidad: proporcionar datos falsos o hacerse pasar por otra persona durante cualquier etapa del proceso de verificación constituye una violación directa a esta política.

El incumplimiento de las políticas de verificación de identidad o prevención del lavado de activos da lugar a medidas de cumplimiento proporcionales a la gravedad de la infracción detectada. Las acciones que pueden aplicarse incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el bloqueo o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias, y el reporte a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada al momento del registro y durante toda la relación con la plataforma. El proceso de verificación debe completarse dentro de los plazos indicados; la demora en la presentación de documentación puede limitar el acceso a determinadas funciones. Ante cualquier solicitud de documentación adicional, el usuario debe responder con prontitud y aportar los materiales requeridos en el formato establecido. Solo pueden utilizarse métodos de pago cuya titularidad corresponda exclusivamente al titular de la cuenta registrada. Si el usuario tiene conocimiento o sospecha de alguna actividad irregular vinculada a su cuenta o a terceros, debe comunicarlo de inmediato a través de los canales de atención habilitados por la plataforma.

GuazuBet mantiene un entorno de juego basado en la transparencia y en el respeto a las normas de protección del usuario, en concordancia con los estándares de cumplimiento aplicables en Argentina.

Principios de funcionamiento

• Cumplimiento de los estándares KYC y AML: la plataforma aplica los procedimientos de verificación de identidad y monitoreo de actividad sospechosa de forma consistente y documentada.
• Confidencialidad y protección de datos personales: la información aportada por los usuarios es tratada con estricta reserva y conforme a la normativa de protección de datos vigente.
• Monitoreo continuo de actividad sospechosa: los sistemas de control operan de forma permanente para identificar comportamientos que puedan comprometer la integridad de la plataforma.
• Prevención de manipulación y conductas desleales: se aplican controles activos para detectar y neutralizar prácticas que afecten la equidad del entorno de juego.
• Asistencia al usuario en materia de seguridad: los canales de atención están disponibles para orientar a los usuarios sobre procedimientos de verificación y protección de su cuenta.
• Responsabilidad compartida: la seguridad de la plataforma depende tanto de los controles internos como de la colaboración activa de cada titular de cuenta.
• Condiciones igualitarias para todos los usuarios: las políticas de cumplimiento se aplican de manera uniforme, sin excepciones, garantizando igualdad de trato en el proceso de verificación de identidad.